2020-03-13
定制衣柜 重磅!上海排查区块链炒作 拒绝"虚拟币"借尸还魂

(原标题:重磅!上海排查区块链炒作,拒绝“虚拟币”借尸还魂)

地方金融监管政府再次摸底排查炒作“虚拟币”题目。

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11月15日,21世纪经济报道获悉,上海市地方金融监管部分昨日发出关照称,近期有借区块链技术炒作虚拟币的迹象,须提防物化灰复燃,对辖区内虚拟币有关运动进走摸排。

关照请求摸底排查三栽情况,一是在境内机关虚拟货币营业;二所以“区块链行使场景落地”等为由,发走“XX币”、“XX链”等样式的虚拟货币、召募资金或比特币、以太币等虚拟货币;三是为注册在境表的ICO项目,虚拟货币营业平台等挑供宣传、引流、代理营业等服务。

近期,多地地方监管也发布风险挑示,提防以“虚拟货币”“区块链”等名义进走作恶集资。

督促互联网企业退出虚拟货币

11月14日,上海市金融安详联席办和上海央走互金整顿办说相符下发《上海关于开展虚拟货币营业场所排摸整顿的关照》。关照称,近期借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有昂首迹象,为提防物化灰复燃,按照国家互金整顿办有关安放,请各区整顿办对辖区以内虚拟货币有关运动进走摸排。

上述关照请求,各区在11月22日前完善摸排做事,一旦发现从事上述虚拟货币有关运动的互联网企业,立即报送市金融安详联席办(市地方金融监管局)和人民银走上海总部,并督促企业立即整改退出,打早打幼。

近期,在决策层挑起程展区块链、央走推进数字货币研发时,关于“虚拟币”的炒作赓续,比特币价格也一度上扬。

11月13日,央走在其官网特意发布《关于冒用人民银走名义发走或推广法定数字货币情况的公告》,公开辟谣称“人民银走未发走法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产营业平台进走营业。 ”

央走辟谣称,未发走法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产营业平台进走营业。央走从2014年开起钻研法定数字货币,此刻仍处于钻研测试过程中。市场上营业“DC/EP”或“DCEP”均作恶定数字货币,网传法定数字货币推出时间均为不实在新闻。

央走挑示,此刻网传所谓法定数字货币发走,以及个别机构冒用央走名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产营业平台上进走营业的走为,不妨涉及诈骗和传销,请普及公多挑高风险认识,不偏信轻信,提防益处受损。

早在2017年9月,央走等七部分说相符发布公告称,任何机关和幼我不得作恶从事代币发走融资运动,各类代币发走融资运动答当立即停留,已完善代币发走融资的机关和幼我答当做出清退等安排。代币发走融资是指融资主体议决代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。其实,代币或“虚拟货币”不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不克也不该行为货币在市场上流通行使。

公告清晰,代币发走融资内心上是一栽未经应允作恶公开融资的走为,涉嫌作恶发售代币票券、作恶发走证券以及作恶集资、金融诈骗、传销等作恶犯罪运动。

多地发出风险警示

近期,多地地方监管也发布风险挑示,提防以“虚拟货币”“区块链”等名义进走作恶集资。

11月15日,河南郑州警方从诈骗团伙疑心人高某、胡某、冯某古巴遣返押解回国。

郑州警方通报称,经查,2018年10月至2019年2月期间,犯罪疑心人霍某等人先后成立并实际限制河南链鑫科技有限公司、AT营业所等多家公司,定制衣柜行使本身购买的硬盘、主板、机箱再添以贴标组装的方式,生产所谓的“矿机”,可产生虚拟货币。

高某等人谎称客户可投资购买“矿机”议决挖币、兑换、营业等方式获取高额回报。但当客户高额购买其“矿机”后,该公司又以营业平台被暗客抨击为由凝结客户兑换的数字货币,通事后台不准客户挑现的方式,达到作恶占领客户资金的目标。该案涉案资金高达13.6亿元,受害群多达7000余人。侦查发现,该公司高管高某、胡某、冯某已于案发前叛逃境表。

11月8日,广东东莞市金融做事局发布 关于提防以“虚拟货币”“区块链”等名义 进走作恶集资的风险挑示称,近期,一些作恶分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,议决发走所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式摄取公多资金,侵扰进犯公多相符法权好。此类运动并非真实基于区块链技术,而是炒作区块链概念走作恶集资、传销、诈骗之实。

该风险挑示称,以“虚拟货币”“区块链”等名义进走作恶集资有三大特征。

一是网络化、跨境化清晰。依托互联网、座谈工具进走营业,行使网上支付工具收支资金,风险波及周围广、扩散速度快。一些作恶分子议决租用境表服务器搭建网站,内心面向境内居民开展运动,并长途限制实走作恶运动;一些幼我在座谈工具群组中声称获得了境表优质区块链项目投资额度,不妨代为投资,极不妨是诈骗运动。这些作恶运动资金多流向境表,监管和追踪难度很大。

二是欺骗性、勾引性、暗藏性较强。行使区块链等炎点概念进走炒作,打着相答国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各栽子虚项目,甚至机关考察等,骗取社会公多信任;以ICO、IFO、IEO等名目发走代币,以高额回报为诱饵,以“币值只涨不跌”“投资周期短、利润高、风险矮”等为宣传口号,具有较强蛊惑性。实际操作中,作恶分子议决幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、竖立赚钱和挑现门槛等手腕作恶牟取暴利,规避监管规则,暗藏性强。

三是存在多栽作恶风险。作恶分子议决公开宣传,举办线下运动或在各论坛、微信群里宣传ICO、区块链项目,以“静态利润”(炒币升值赚钱、原起股份分红等)和“动态利润”(发展下线赚钱)为诱饵,吸引公多投入资金,并利诱投资人发展人员添入,赓续扩充资金池,具有作恶集资、诈骗、传销等作恶走为特征。

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